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山西汽车运输集团有限公司2020年度财务等重大信息公开

字号: [ ]时间:2021-07-07    阅读:2201    来源:华远陆港集团

一、基本情况

中英文名称及简称

1)中文名称:山西汽车运输集团有限公司(简称:山西汽运集团

2)英文名称:全称:Shanxi Auto Transport Group Co., LTD(简称:Shanxi Auto Trans

)工商信息

法定代表人:王均国

注册地址:太原市迎泽大街50号

经营范围:自有房屋租赁;物流配送、仓储、搬运、包装;汽车维修;汽车销售(除小轿车);汽车配件的生产及经销;机电产品、钢材的销售;成品油销售(限分支机构经营);道路货物运输:矿产品转运;计算机、电子技术开发;零担货运;物流信息服务;汽车租赁;汽车装潢;美容新技术、新工艺推广;机械租赁;建筑施工:土石方挖运;批发零售建材(木材除外)、润滑油、防冻液、汽车用品、五金交电、日用百货、服装鞋帽、农产品;食品生产、食品经营:主食、炒菜、酒、饮料销售;住宿业务(限分支机构);保险代理:保险兼业代理;道路旅客运输:公路客货运输、公共电汽车客运;城市停车场服务(仅限分支机构);企业管理咨询服务;广告发布服务;单位对自有房屋的物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业简介

山西汽车运输集团有限公司现为华远国际陆港集团有限公司二级子公司,属法人独资大型国有企业。集团下属39个子分公司遍布全省各地市,是山西省道路运输主导企业。位列中国汽车运输行业企业10强、全国道路运输企业50强、全国交通企业100强、全国物流企业100强、全国道路运输诚信企业100强、全国服务业500强,中国道路客运10强企业、全国企业文化建设典范企业、国家5A级综合型物流企业,获得“中国物流杰出企业”、“年度标兵单位”、“中国道路运输百强诚信企业”、省属企业“文明单位标兵”等荣誉称号,系交通运输部重点联系企业之一。

公司经营范围包括道路客货运输、汽车站场、现代物流、汽贸维修、驾驶培训、油气销售及酒店餐饮等,拥有各类客、货运营运车辆1.34万余辆,客运线路1006条,营运客车7798余辆,汽车站122个,物流园区8个,加气站8座,各类维修厂站29个,特约维修服务站209个,机动车检验检测站5家,品牌4S店6家,驾校10所,已发展成为以物流、客运、站场、维修、驾培和资本运作为支撑,以电商、酒店餐饮、新能源、汽车租赁、旅游业等为补充的多元化运输服务集成商。

集团秉承“求真务实、发展创新”的企业精神,紧紧围绕华远国际陆港集团有限公司战略部署,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,关注需求侧改革,加快转变发展方式、培育发展新动力,积极应对挑战,全力推进企业改革创新、转型升级发展,着力打造全国一流的道路运输百年企业。

联系方式

办公地址:太原市迎泽大街50号

邮政编码:030001

联系电话:0351-8267339

   真:0351-4134557

二、2020年度主要财务数据、财务指标等

资产1,156,513.46万元、负债1,020,696.35万元、所有者权益135,817.11万元、存货87,009.99万元、应收票据781.86万元、应收账款35,074.43、应付票据2,497.30万元、应付账款33,847.22万元、固定资产净值443,202.45万元、应交税费9,485.95万元、营业收入388,927.53万元、销售费用11,634.63万元、管理费用35,187.37万元、财务费用8,367.56万元、利润总额167.65万元。

三、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

王均国,男,53岁,2016年6月至2017年7月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;2017年7月至2018年2月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;山西畅捷交通科技有限公司董事长;2018年2月至2018年8月任山西汽车运输集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理(主持经理层工作);山西畅捷交通科技有限公司董事长;2018年8月至2019年3月任山西汽车运输集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西畅捷交通科技有限公司董事长;2019年3月至2019年4月任山西汽车运输集团有限公司党委书记、副董事长、总经理;山西畅捷交通科技有限公司董事长;2019年4月至2019年7月任山西汽车运输集团有限公司党委书记、董事长;山西畅捷交通科技有限公司董事长;2019年7月至2020年11月任山西汽车运输集团有限公司党委书记、董事长;2020年11月至今任华远国际陆港集团有限公司总经理助理、多式联运事业部总经理;山西汽车运输集团有限公司党委书记、董事长。

段素宏,男,51岁,2016年5月至2016年8月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;云易网络科技有限公司董事长(兼);2016年8月至2016年10月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;云易网络科技有限公司董事长(兼);山西汽运集团长治公司董事长、党委委员(兼);2016年10月至2017年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;山西汽运集团长治汽车运输有限公司党委委员、董事长;2017年12月至2019年4月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;山西汽运集团长治汽车运输有限公司党委书记、董事长;2019年4月至2019年5月任山西汽车运输集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西汽运集团长治汽车运输有限公司党委书记、董事长;2019年5月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西龙捷汽车服务有限公司董事长。

曹继祥,男,57岁,2012年12月至2018年2月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理;2018年2月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司专职党委副书记、副董事长。

刘军阳,男,57岁,2016年6月至2018年2月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、董事、总会计师;2018年2月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总会计师。

 俊,男,52岁,2011年1月至2016年6月任山西汽车运输集团有限公司华运公司董事长、党总支书记;2016年6月至2018年8月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、纪委书记;2018年8月至2019年9月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;2019年9月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理;2020年12月至今任山西汽车运输集团有限公司党委专职副书记、董事。

李建华,男,57岁,2016年3月至2018年2月任山西汽运集团总法律顾问;2018年2月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司董事、总法律顾问。

王慧芳,女,48岁,2016年6月至2016年10月任山西汽运集团晋龙捷泰公司副董事长、党委副书记、总经理;山西云仓科技有限公司副董事长、总经理;2016年10月至2018年2月任山西汽运集团晋龙捷泰公司副董事长、党委副书记、总经理;山西云仓科技有限公司副董事长、总经理;山西汽运集团云易网络科技有限公司董事长;2018年2月至2018年11月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;山西汽运集团晋龙捷泰公司党委副书记、副董事长、总经理;山西云仓科技有限公司副董事长、总经理;山西汽运集团云易网络科技有限公司董事长;2018年11月至2019年3月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理;山西汽运集团云易网络科技有限公司董事长;2019年3月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理,2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

靳道喜,男,49岁,2015年9月至2017年10月任山西汽运集团党风廉政建设巡视督导一组组长、人力资源处处长;2017年10月至2018年8月任山西汽车运输集团有限公司董事长助理、人力资源处处长;2018年8月至2018年9月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、纪委书记、董事长助理、人力资源处处长;2018年9月至2018年11月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、纪委书记、人力资源处处长;2018年11月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司党委委员、纪委书记。

陈树海,男,49岁,2015年1月至2017年3月任山西汽运集团天然气公司董事长、总经理、党总支书记;2017年3月至2019年4月任山西汽运集团总经理助理;山西汽运集团天然气公司党总支书记、董事长、总经理;2019年4月至2019年7月任山西汽车运输集团有限公司副总经理;山西汽运集团天然气利用有限公司党总支书记、董事长、总经理;2019年7月至2020年12月任山西汽车运输集团有限公司副总经理;山西汽运集团天然气利用有限公司党总支书记、董事长;2020年12月至今任山西汽车运输集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西汽运集团天然气利用有限公司董事长。

武建军,男,50岁,2006年11月至2017年3月任山西汽运集团汾阳公司董事长;2017年3月至2017年10月任山西汽运集团汾阳公司党委书记、董事长;2017年10月至2018年8月任山西汽运集团党风廉政建设巡视督导一组组长,汾阳公司党委书记、董事长;2018年8月至2020年12月任山西汽运集团总经济师,汾阳公司党委书记、董事长。

企业主要负责人2020年度核定薪酬为47.68万元,税后实际所得37.97万元;副职高管平均核定薪酬为38.51万元,税后平均实际所得30.26万元。

员工收入水平

全集团在岗职工年均平均工资达到3.82万元。

四、董事会研究通过的重大事项等

2020年,汽运集团董事会决策的“三重一大”事项共58项,其中重大决策20项,重大人事任免8次(涉及任职人员共5名,其中提拔3名,平职级调整2名),大额资金使用30项。

“三重一大”事项共完成52项,完成率89.7%,其中重大决策完成14项,完成率70%;大额资金使用完成30项,完成率100%。正在进行的事项共6项(其中有3个事项已报华远陆港集团审批中,另3个事项正完善前期准备工作),汽运集团董事会未否决或暂停其他决议事项。

五、2020年度财务预算和预算执行情况

2020年营业总收入预算数360000万元,实际完成388,927.53万元,完成年度预算的108.04%营业总成本预算数422380.62万元,实际发生462,272.74万元,完成年度预算的109.44%。

六、企业履行社会责任情况

经济责任

1. 投资责任

2020年,汽运集团完成投资2.7亿元,主要投向为社会公众提供服务的物流园区建设和交通场站建设。集团围绕国家政策以及省委省政府和华远国际陆港集团战略部署,把握行业趋势和企业的自身特点,制定了企业的发展战略,按照“一主三辅”产业格局,围绕战略决策明确投资方向,不熟悉的项目不投、无法把控的项目不投。履行“直线制+项目制”投资项目工作指引;重大项目从经营、财务、技术、组织、人才等多方面论证,开展专业评估,确保项目的可行性。确定合理的债务结构,防止过度负债,实行适度负债。实施项目责任制和严格的绩效考评,确保项目按期投产。

2. 产业发展

1物流产业实现重大突破

货运“三转”蹄疾步稳。以网络货运承载货运“三转”,坚持以货源为引领南下北上,东拓西进,建立货运基地,推动网络货运业务全覆盖。发展货源基地达43个,建成聚集4.6万辆货车运力池。所属13家危货运输公司在晋中、晋南、晋东南三大区域布局危货车1408辆,在全省市场占比15%以上

物流园区业务稳步提升。晋城的蓝远快递物流园项目建设稳步推进,“蓝远仓储超市”与上海联华达成合作,对接供应商70家;侯马公路枢纽中心已有德邦、华宇天地等多家公司入驻。站场网络一体化综合利用,以商促运的综合运输服务体系全面开启。

物流网络布局多点推进。发挥规模优势和网络优势,分级分层布局物流网络。承接京东业务,首创区域干支线运输新业务;与中石化合作易捷便利店仓配一体化业务,建立了区域仓配网络;建立辐射13个县市的区域快运网络,建立县级农村物流配送网络2020年各类物流运输总计发货量突破百万件

国际联运快速增长。晋欧物流公司整体业务提档升级。晋欧公司中欧班列线路达6条,覆盖10个国家27个城市,全年开行班列206列,同比增长92%。积极推行“双重模式”,回程班列占比13%,累计运输货物35.76万吨,货值53.35亿元,贸易潜质愈发凸显。跨境购、木材交易、冷链商贸快速增长,实现收入600万元,同比增长85.8%。

2客运转型态势强劲

公交客运快速推进。坚定推动“五级公交体系”建设,全集团公交线路达770条,投运公交车辆超过3400辆,占集团运营客车总数的47.81%。极探索公交产业链深度延伸,率先开启“公交+快递·旅游”发展模式,整合区域旅游、快递、运力资源,率先开启“公交+快递·旅游”发展模式。

定制客运实现突破。整合班线车辆资源,调整运力结构,全集团定制客运线路达到27条,定制客运车辆达147辆,定制客运成为集团公司继公交产业之后的又一个发力点;积极与苏汽合作,建立“智行山西”定制客运平台,依托云易公司搭建“省运专车”网约平台,在全省布局网约车公司38家,客运业务线上线下同步发展的模式基本成型。

向旅游转步伐坚定。各公司积极开拓旅游市场发展旅汽车辆,旅游直通车线路达70条,服务于“省内游、乡村游、研学游”的旅游产品不断涌现。全域游和黄河板块景区直通车项目全面启动,以实现“九大功能+两个网络+平台”的“9+2+1”旅游集散中心战略定位全面实施。

汽车站生态链基本形成。各公司以站场为基础,开展商贸、旅游、快递、油气、充电、保险、维修等多元化业务,持续构建以站为基、以商养站、以商促运的综合运输服务体系,车站生态链建设取得突破。

3开放合作助推转型升级

积极融入地方民生领域和我省战略性支柱产业,公交和旅游业务与地方政府联动共建。更加注重与产业链高度协同的相关企业和行业龙头企业共建共享共赢,与中石化在油气、汽服领域形成战略合作,与京东在干线运输、商贸流通领域深度对接,与中邮政在配送领域逐步拓展,与苏汽集团在快保、快修、汽服领域和智慧交通方面以股权为纽带,深度合作。

)安全责任

1. 安管工作方针

普教、严管、重处。

2. 安全举措

强化监督检查。围绕“预测、预知、预想、预防、预报、预控”的“六预”工作法,对各公司安全生产工作情况开展督导检查。

强化培训教育。学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示批示精神,开展制度宣贯“大”培训,基础文档“大”评比。2020年,集团系统共计举办各类安全培训1286次,参培人9000余人次,开展应急演练活动248次,参演人数7600余人次。

强化卫星定位监控管理。集团将日常监控与专项抽查相结合,定期通报与严管重处相结合,持续强化车辆运行动态“日反馈、周整改、月通报”机制,抓好“三超一疲劳”、接打电话、聊微信等违法行为的管控力度。

强化人、车分级分类管理。针对制度建设、会议落实、培训教育、隐患排查、应急处置等系统性较强的工作,建立计划、实施、检查和改进的闭环机制,做好PDCA闭环管理。针对驾驶员、车辆、项目等重要的生产管理要素,建立每个要素的准入、使用和退出的闭环机制,做好要素生命周期闭环管理。针对车辆派发、车辆例检、动态监控、违章处理等日常工作存在的问题,建立日报告、周整改、月总结的闭环机制,做好流程闭环。

3. 创新安全管理

修订完善安管制度。修订了《安全管理办法》、《应急预案》,制定了《城市公共汽车安全管理办法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、《消防安全管理办法》,确保了集团公司制度的完整性和有效性。

强化安全生产闭环管理。印发《关于认真贯彻落实工作会议精神切实加强安全生产闭环管理的通知》,持续抓好安全管理制度、安全生产责任制、安全会议、培训教育、隐患排查、卫星定位监控、事故处理及报送、驾驶员安全、车辆安全等环节的闭环管理。

促进安全文化建设。文化来源于实践,在牢固树立“安全第一、效益第二、安全永远第一”安全发展理念的基础上,集团公司对“一切事故都是可以预防避免的”本质安全理念等安全文化进行进一步凝练和归纳,形成独具特色的企业安全文化。

)创新责任

1. 创新体系建设

汽运集团始终坚持创新驱动促发展,全面构建管理体系,提升管理能力,提出“直线制+项目制”投资项目工作指引,提升新增投资项目推进速度,明确项目推进过程中谋划、筹备、立项审批、落地实施四个阶段的具体内容以及落实的责任,强化项目落地效果。

2. 未来展望

汽运集团将按照华远国际陆港集团的总体部署,贯彻发展新理念,坚持高质量发展,持续推动供给侧结构性改革的路径,坚决打赢两场战役,坚持目标导向、问题导向和结果导向,着力抓好强化责任担当,重点做好以下6各方面的工作。一是以党的领导为统领,构建转型发展新生态。二是以辩证的思维看待机遇和挑战,以新发展理念为引领,努力在危机中育新机,于变局中开新局。三是以“客货运三转”推动“三个融入”,努力构建转型发展新格局。四是以人才引进和科技创新为手段不断催生发展新动能。五是以改革激发发展活力,构建创新发展新机制。六是精细化管理为载体,夯实发展新基础。

)环境保护责任

为积极贯彻落实山西省政府加快推进现代综合交通运输体系建设山西汽运集团优化交通运输能源消费结构推广应用高效节能环保运输装备,始终把节能减排、节能降耗以及加大环保风险防范体系建设作为企业转型发展的核心内容和迫切任务,充分发挥网络优势、品牌优势等行业基础优势,大力推广节能环保汽车、新能源汽车、天然气(CNG/LNG)清洁能源汽车,扎实推进绿色发展,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。

1. 环境管理体系建设情况

山西汽运集团不断健全完善内控体系,加强重大环境安全风险防控,成立了环保管理工作领导组,明确了工作职责、工作目标、工作原则,制定了相应的风险防控措施,加大环保风险防控力度,优化交通运输能源消费结构,推广应用高效节能环保运输装备,始终把节能减排、节能降耗以及环保风险防范体系建设作为企业转型发展的核心内容和迫切任务,充分发挥网络优势、品牌优势等行业基础优势,大力推广节能环保汽车、新能源汽车、天然气清洁能源汽车。各公司分工协作,明确了环保组织机构及主要工作职责,明确了大气污染、废水排放污染、噪声排放污染、土壤污染等风险的防控措施,以及环保整改治理主要涉及的内容和整改治理的主要措施。

2. 清洁能源利用及节能降耗情况

2020年,拥有天然气车辆共2142辆,天然气耗气量149054.74万立方米 ,节约柴油量19900.69吨(月节约1658.39吨,日节约54.52吨), 节约折算标煤28997.28吨(月节约2416.44吨,日节约80.55吨),减排CO2 51821.4吨(月减排CO2 4318.45吨,日减排CO2 143.95吨)。

2020年,集团发展新能源纯电动车车辆共1544辆,配套建设新能源电动汽车充电桩357个,电动车耗电量1486.85万度,节约柴油量5442.24吨(月节约453.52吨,日节约15.12吨), 节约折算标煤7929.84吨(月节约660.82吨,日节约22.03吨),减排CO2 19765.32吨(月减排CO2 1647.11吨,日减排CO2 54.90吨),实现节能环保节能降耗。

3. “三废治理”、污染物排放、环境污染事件情况

汽运集团作为运输企业未涉及 “三废治理”情况,并且2020年度未发生污染物排放情况及环境污染事件等情况。

(五)社会责任

1. 员工情况

2020年集团公司总部在册员工129人。

2. 劳动保障

为确保职工合法权益得到保障,严格执行《劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律法规,切实保障职工享有劳动报酬、休息休假、社会保险和职业技能培训的权利。

3. 培训与成才

将培训工作纳入总体发展规划,统筹安排,整体部署,明确目标任务、进度和要求,提升员工的综合素质、业务能力和管理水平。制定了年度培训计划,并按照上年度工资总额的2.5%提取培训经费,专款专用。按照山西省“人人持证、技能社会”总体要求,全面开展全民技能提升培训,全年共计培训各类岗位人员4550人次。

七、生产经营情况

2020年总营收388,927.53万元,完成目标360000万元的108.04%2020年完成货运量766.46万吨,实现收入136,584.67万元,完成客运量11250万人,实现收入36,997.82万元,公交运输收入9606.71万元,天然气销售收入20875.37万元,汽车销售收入106598.68万元,汽车维修收入3849.67万元,驾培业务收入4353.86万元。

八、大额融资情况

截止2020年底,汽运集团本部共向银行贷款6.01亿元。

九、大额资金运作情况

重大投资情况:

(二)对外担保情况:无

(三)对外捐赠情况:为五台县阳白乡爱心超市购置货架、货品等捐赠扶贫款5,020.00元,为阳白乡炭池村扶贫用购猪肉款2,900.00元,合计7920.00元。

十、职工权益保障情况

)集团机关全年劳动合同签订数

2020年,汽运集团机关全年为129人签订劳动合同

(二)职称评定办法及程序

规范对各类专业技术人员职称(职业资格)的评聘工作,要求职称(职业资格)的聘用要与岗位任职资格、工作职责相匹配。任人员和新取得证书的职工进行一次聘任工作,并于年底对集团所有聘任人员进行年度考核。

)全年工会工作情况概述

1. 强化思想引领,夯实工会基础

规范工会经费使用。开展工会经费使用管理情况检查。在自查自纠基础上开展专题检查,对有整改要求的公司分别做出专项通知并限期整改。

丰富职工文化生活。成功举办“新春团拜会”等系列文化活动,动员广大职工把思想和行动统一到企业发展之中。

2. 开展劳动竞赛,充分发挥典型模范作用

以人为本,关心职工群体。安全生产月期间,集团工会开展了“健康万里行,幸福进万家”公益大讲堂、“安康杯”安全知识宣传活动和线上答题竞赛活动,全系统共有4000多名职工参加“安康杯”安全知识竞赛,进一步普及《劳动法》《工会法》《安全生产法》等法律法规和相关知识,提高全员安全意识和防范能力。

开展创新创效,挖掘技能人才。持续深入开展“五小”群众性技术创新活动,2020年共提交成果14项,真正实现了职工技术升级和企业经济效益双丰收。

弘扬劳模精神,凝聚奋斗力量。集团工会高度重视典型引领和精神弘扬,通过层层选拔推荐,共获得省级荣誉6个,其中“五一劳动奖章”2个,“工人先锋号”2个,“三晋最美家庭”2个。

响应政策发放特别消费券。根据《山西省总工会、山西省财政厅、中国人民银行太原中心支行关于动员引导全省广大职工积极消费促进经济发展的通知》,工会利用活动经费向全体工会会员发放一次特别消费券。

3. 关心职工生活冷暖,完善帮扶救助机制

持续开展送温暖活动。2020年,按照省总工会解困脱困相关要求,各公司工会对困难帮扶库中困难职工进行再摸底、再排查,对有大病、残疾和生活极度困难的73名职工重点帮扶。

推进职工互助互济活动。广泛动员职工积极参与“在职职工医疗互助保障计划”,在原所属8个公司开展此项活动的基础上,将所属太原地区未建立工会组织的114名职工也纳入了参保范畴。

成功捐助博爱书屋。积极参与山西省红十字协会“情系三晋大地·共建书香校园”红十字博爱书屋公益捐赠活动,在山西省忻州市阳白乡建立博爱书屋。

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